SÃO JOÃO BATISTA — A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, realizam uma operação contra um esquema suspeito de lavagem de dinheiro. As movimentações investigadas somam aproximadamente R$ 200 milhões.
Batizada de Operação Retirada, a ação cumpre 31 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Goiás. Os alvos incluem casas, escritórios e empresas. As equipes procuram documentos financeiros, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e dinheiro.
Também foi autorizado o bloqueio de até R$ 200 milhões em contas bancárias, aplicações e investimentos que possam estar relacionados aos investigados. A polícia suspeita que o grupo usava empresas registradas legalmente e pessoas que cediam seus nomes para as transações.
Como começou a investigação
A apuração começou depois da prisão de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em São Paulo. Na ocasião, foram encontradas drogas, R$ 200 mil e documentos com anotações sobre movimentações financeiras.
A partir desse material, os policiais rastrearam o caminho do dinheiro para identificar a rede usada para esconder a origem dos recursos. A investigação encontrou transferências em diferentes estados.
Em São Paulo, há mandados em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. No Paraná, os alvos ficam em Curitiba, Sarandi e Umuarama. No Rio de Janeiro, as buscas ocorrem na capital e em Niterói. Em Goiás, a operação chegou a Goiânia. Em Santa Catarina, há endereços investigados em São João Batista, na Grande Florianópolis.
